单项选择题
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付； B、金额20万元以上的单笔现金收付； C、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符； D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。A.1个月B.3个月C.半年D.1年E.3...
单项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“长期”系指（）以上。
A.1个月B.3个月C.半年D.1年E.3年
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易...
单项选择题金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易中，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）以上的跨境交易。
A、1万美元 B、2万美元 C、5万美元 D、10万美元
对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。A、2...
单项选择题对公客户或账户应根据风险等级，按不同的频率进行审核，对风险等级最高的客户或者账户至少每（）进行一次审核。
A、2年 B、1年 C、半年 D、3个月
