多项选择题
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组...
多项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单 B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单 C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单 D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。A、5年B、10年C、15年D、20年
单项选择题按洗钱罪论处，最高判有期徒刑（）年。
A、5年 B、10年 C、15年 D、20年
（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。A、中国证券监督管理委员会B、中国银行...
单项选择题（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A、中国证券监督管理委员会 B、中国银行业监督管理委员会 C、中国保险监督管理委员会 D、中国人民银行
