《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》自（）起实施。

在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。A.中国人民银...

单项选择题在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。A.分行B.支行C.总行D.人民银行

单项选择题华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。

有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交...

单项选择题有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。