反洗钱特殊名单系统自动对存量客户执行批量检索，如发现客户疑似命中制裁风险名单的，将推送系统任务至（）。

对于反洗钱特殊名单系统筛查产生的、疑似匹配交通银行制裁风险名单的预警信息，在无法直接判定的情况下，由（）负责对...

单项选择题对于反洗钱特殊名单系统筛查产生的、疑似匹配交通银行制裁风险名单的预警信息，在无法直接判定的情况下，由（）负责对相关客户及业务开展强化尽职调查，获取进一步信息以支持判定。

业务经办机构根据对制裁风险名单预警的日常监测情况，在系统中提交白名单申请，由（）审核通过后生效。A.总行法律合...

单项选择题业务经办机构根据对制裁风险名单预警的日常监测情况，在系统中提交白名单申请，由（）审核通过后生效。

自定义监控名单是指以下除（）之外，维护建立的内部监控名单。A.总行根据监管机构涉制裁风险提示B.总分行业务经办...

单项选择题自定义监控名单是指以下除（）之外，维护建立的内部监控名单。