多项选择题
A、建立反洗钱内部控制制度； B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作； C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度； D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）A、协助将资金汇往境外的B、提供资金账...
多项选择题《刑法修正案（六）》第一百九十一条规定，以下行为是洗钱罪的具体行为。（）
A、协助将资金汇往境外的 B、提供资金账户的 C、提供藏匿场所或运输服务的 D、提供虚假票证的
为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。A、汇款人姓名或...
多项选择题为对公客户办理接收境外汇入款业务时，发现（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外金融机构补充。
A、汇款人姓名或名称 B、汇款用途 C、汇款人账号 D、汇款人住所
对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资...
多项选择题对于以下哪种情形开户网点一线人员要及时通知营销部门，落实专人尽职调查并在意见书中填写核实结论，并作为开户证明资料的附件一起提交银行结算账户审批部门。（）
A、非法人亲自办理开户手续的 B、同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的。 C、两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的。 D、同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位银行账户开立业务的。
