外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。

客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。A.经常存入境内B.偶然存入境外C...

单项选择题客户（）开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符，属于可疑交易情形。

客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。A.金额B.币种C.来源和用途D.交易笔...

单项选择题客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的（）可疑，属于可疑交易情形。

客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。A.现金；同名B.现金；...

单项选择题客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。