委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。A.个体工商户营业执照正本 B.民办非企业登记证书 C.主管部...

单项选择题独立核算的附属机构的有效身份证明文件是（）。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转...

单项选择题法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转，属于大额交易。

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交...

单项选择题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。