单项选择题
A.5 B.10 C.3 D.7
在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，应当依法建立（）履行反洗钱义务。A.健全客户身份识别制度B.客户身份...
多项选择题在中国境内设立的金融机构和特定非金融机构，应当依法建立（）履行反洗钱义务。
A.健全客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.大额交易制度 D.大额客户身份监督制度
（）是预防洗钱活动的。A.《中华人民共和国反洗钱法》B.《中国人民银行法》C.《中华人民共和国刑法》D.《中华...
单项选择题（）是预防洗钱活动的。
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《中国人民银行法》 C.《中华人民共和国刑法》 D.《中华人民共和国宪法》
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要...
单项选择题金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A.第三方 B.金融机构 C.客户 D.以上都应履行
