多项选择题
A.非法兑现型钱庄B.跨境转结型钱庄C.跨境汇兑型钱庄D.非法汇兑型钱庄E.非法支付结算型钱庄
研判报告的原则是什么？（）A.数据合理B.实事求是C.详略得当D.逻辑清晰E.有理有据
多项选择题研判报告的原则是什么？（）
A.数据合理B.实事求是C.详略得当D.逻辑清晰E.有理有据
研判图有哪些类型？（）A.作案模式图B.人员关系图C.资金关系图D.团伙架构图E.资金流向图
多项选择题研判图有哪些类型？（）
A.作案模式图B.人员关系图C.资金关系图D.团伙架构图E.资金流向图
下列哪几项是人卡分离的特征点？（）A.启用前出现测试交易B.本人名下多账户互转C.交易量大，交易时间异常D.对...
多项选择题下列哪几项是人卡分离的特征点？（）
A.启用前出现测试交易B.本人名下多账户互转C.交易量大，交易时间异常D.对手出现大量异地对公账户
