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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应以（）方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

A.协议
B.书面
C.函件
D.以上均是

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单项选择题
金融机构（）应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A.总部
B.分支机构
C.主管部门
D.内设管理部门
单项选择题
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.监测分析交易情况
B.可疑交易情况
C.大额交易情况
D.以上均是
单项选择题
金融机构应了解客户及其（）和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A.交易金额
B.交易目的
C.交易用途
D.交易实质
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