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判断题
在汇出汇款业务中，境外收款人名称不明确的，可登记接收汇款的境外金融机构名称。
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判断题
在汇入汇款业务中，如果境外金融机构为FATF成员国，汇款人姓名或者名称、账号或住所信息缺失的，分行可直接填写交易流水号、业务编码、境外金融机构所在地等其他相关信息。
判断题
客户属于联合国制裁国家或地区内的，原则上不得办理。但客户如为我国大型国有企业承建的境外重大项目，并取得我国有关部门对该项目的许可，经分行国际业务部与法律合规部协商一致，确认项目不涉及联合国禁止业务、恐怖融资、洗钱等违法行为，并经分行行领导审批同意，相关业务可继续正常办理。
判断题
客户为联合国、美国OFAC制裁个人或实体的，相关业务不得办理。此处所指客户还包括交易涉及的收、付款人、往来银行等交易相关方。
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