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全部科目 > 银行招聘考试 > 国家银行招聘考试 > 中国农业银行招聘考试

单项选择题

经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和农行相关规定，进行客户身份识别及（）审核。

A.交易真实性
B.交易合规性
C.交易可疑性

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单项选择题
对农行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置，在不违反农行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解除农行付款责任；如客户CCS等级分类由（）类调整为禁止类，停止为客户办理业务。

A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险
单项选择题
已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（）类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。

A.中高风险
B.高风险
C.禁止类
单项选择题
各一级分行应持续关注实行上述名单制管理的客户洗钱及制裁风险，对监测发现的高风险类或涉及制裁风险的客户，应根据（）规定实施后续管控。

A.《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》
B.《中国农业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
D.《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》
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