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单项选择题
确认相关外资银行或中资银行客户（）符合规定，确认实施监控名单筛查并符合农行制裁合规管理政策。
A.交易
B.CCS等级
C.筛查
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相关考题
单项选择题
经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和农行相关规定，进行客户身份识别及（）审核。
A.交易真实性
B.交易合规性
C.交易可疑性
单项选择题
对农行须承担对外付款责任的未完结信用证业务应妥善处置，在不违反农行反洗钱及制裁合规政策的前提下，采取有效措施解除农行付款责任；如客户CCS等级分类由（）类调整为禁止类，停止为客户办理业务。
A.低风险
B.中低风险
C.中风险
D.高风险
单项选择题
已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为（）类，则应在该笔业务后续环节进行加强型尽职调查。
A.中高风险
B.高风险
C.禁止类
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