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单项选择题
非居民自然人（）订购、兑现（）旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A.偶然；少量
B.偶然；大量
C.频繁；大量
D.频繁；少量
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单项选择题
非居民自然人（）存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出，属于可疑交易情形。
A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未
单项选择题
居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。
A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未
单项选择题
自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
A.偶然少量存取现金
B.偶然大额存取现金
C.一次性少量存取现金
D.一次性大额存取现金
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