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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

居民自然人（）收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票，属于可疑交易情形。

A.频繁
B.偶然
C.零星
D.从未

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单项选择题
自然人银行账户（）且情形可疑，属于可疑交易情形。
A.偶然少量存取现金
B.偶然大额存取现金
C.一次性少量存取现金
D.一次性大额存取现金
单项选择题
自然人银行账户（）进行（）收付且情形可疑，属于可疑交易情形。

A.频繁；转账
B.频繁；现金
C.偶然；现金
D.偶然；转账
单项选择题
外商投资企业外方投入资本金数额（）批准金额或者借入的直接外债，从（）企业的第三国汇入，属于可疑交易情形。

A.超过；有关联
B.超过；无关联
C.未超过；有关联
D.等于；有关联
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