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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构利用电话，网络，自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，识别（）。

A.账户真伪
B.账户账号
C.客户身份
D.客户名称

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单项选择题
金融机构及其工作人员发现其他交易金额，频率流向，性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向（）提交可疑交易报告。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.检查机关
D.国务院反洗钱行政主管部门
单项选择题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱主要职责不包括（）。

A.组织协调全国的反洗钱工作
B.代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作
C.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
D.建立客户身份识别制度
单项选择题
根据客户身份识别制度，金融机构应在（）更新客户的身份信息资料。
A.建立业务关系时
B.销户时
C.业务关系存续期间
D.以上说法都正确
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