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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构要进一步加强反洗钱业务培训，提高相关业务人员的风险防范意识和（）能力。

A.可疑记录识别
B.可疑交易识别
C.错误交易的识别
D.错误单据识别

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单项选择题
金融机构要高度重视FATF所提建议，要严格执行安理会有关伊朗制裁决议及我国反洗钱和反恐融资法律规定，切实履行反洗钱客户身份识别、可疑交易报告和（）义务。

A.交易记录保存
B.交易数据保存
C.交易信息保留
D.交易人员的记载
单项选择题
各单位反洗钱监测岗人员应（）查询监控名单风险提示清单，并对清单所列客户及交易进行回溯性调查和重新甄别分析。

A.每周
B.每日
C.每月
D.每小时
单项选择题
总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。

A.调查
B.协查
C.核查
D.抽查
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