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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

总行信息技术部门负责为反洗钱（）工作提供技术支持。

A.调查
B.协查
C.核查
D.抽查

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单项选择题
对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有权机关调查的（），如实提供相关的文件和资料。

A.反洗钱线索
B.档案资料
C.涉案线索
D.涉案金额
单项选择题
中国人民银行及其他有权机关调查过程中，在合理的范围内提供必要的人员、技术和（）。

A.设备支持
B.工作支持
C.场地支持
D.无条件
单项选择题
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》经（）年（）月（）日第13次行长办公会议通过的。

A.2007；7；1
B.2008；4；1
C.2007；6；8
D.2003；1；1
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