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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱法

多项选择题

金融机构应当在大额交易发生后的多少个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以什么方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

A.10
B.5
C.电子方式
D.文件方式

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多项选择题
中国人民银行或者其省一级分支机构调查什么交易活动，可以询问谁，要求其说明情况。

A、金融机构的工作人员
B、企业工作人员
C、可疑
D、大额
多项选择题
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责（）

A.制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
多项选择题
下列那些机构具有反洗钱义务()

A.政策性银行；
B.期货经纪公司；
C.信托投资公司；
D.租赁公司。
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