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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

（）须报送本机构客户的结算账户与该客户的证券或期货第三方存管账户或保证金账户间发生的大额转账交易。

A.银行业金融机构
B.证券业金融机构
C.保险业金融机构
D.其他特定金融机构

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单项选择题
如果客户、客户的实际控制人、交易的实际受益人以及办理业务的对方金融机构来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家，金融机构应尽可能采取（）的客户尽职调查措施。

A.简化
B.标准
C.强化
D.不采取措施
单项选择题
金融机构及其工作人员如发现交易与监控名单所列国家、地区、组织、个人有关，应立即送交金融机构（）审核，并提交可疑交易报告。

A.柜员
B.总会计
C.营业室经理
D.高级管理层
单项选择题
金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单实施（）实时监测。

A.营业时间
B.非营业时间
C.全天候
D.间隔性
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