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全部科目 > 银行知识/财经金融知识竞赛 > 中信银行业务知识

单项选择题

出口信用证通知操作转递时，客户ID不是必输项，流程流转到对外发报功能，进行对外发报，发报类型为（）

A.MT700
B.MT707
C.MT710
D.MT760

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单项选择题
进口信用证开立默认对外发送报文类型为： （）

A.MT700
B.MT799
C.MAIL
D.以上均不对
单项选择题
反洗钱黑名单筛查系统反馈结果分为不同层级，并由系统进行提示（）

A.黑名单业务自动通过系统排查
B.疑似黑名单业务系统自动进行甄别
C.确认黑名单业务系统自动拒绝交易
D.以上都不是
单项选择题
高洗钱风险等级的代理行须（）进行一次合规反洗钱年审。

A.每月
B.半年
C.每年
D.以上都不是
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