多项选择题

金融市场对客交易业务若应信用风险产生招商银行垫款的，经分行业务部门和（）审批后，运营人员根据审批指令进行垫款账务处理。衍生交易业务垫款形成不良资产后，后续对于清收保全过程中回收资金，经分行业务部门和（）审批确认后，运营人员根据审批指令进行账务处理。

A.公司金融部
B.运营管理部
C.风险管理部
D.资产保全部

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多项选择题

在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（）

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D.法定代表人或负责人

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B.账户管控
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集中运营机构直接投资外汇登记业务变化点及新增事项有哪些（）

A.列明客户分类结果
B.风险证件检查结果（如有）及与法定代表人核实结果（如有）
C.股权转让业务，对于股东名称、注册资金、对价金额等申请表中对应栏的，需另附情况说明
D.经营团队需根据客户分类，对关注客户进行尽职调查
E.须开展加强型尽职调查的，客户经营还需填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理