多项选择题

在客户身份重新识别时，应当重新识别客户受益所有人身份，确保受益所有人信息完整性、准确性和实效性。常见场景包括但不限于（）

A.客户要求变更姓名或名称
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人或负责人

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多项选择题

客户关系存续期间，如发现客户异常或存在洗钱、恐怖融资或嫌疑等情况，应及时开展尽职调查，适时采取风控，包括（）

A.报告可以交易
B.账户管控
C.交易限制
D.终止交易

多项选择题

集中运营机构直接投资外汇登记业务变化点及新增事项有哪些（）

A.列明客户分类结果
B.风险证件检查结果（如有）及与法定代表人核实结果（如有）
C.股权转让业务，对于股东名称、注册资金、对价金额等申请表中对应栏的，需另附情况说明
D.经营团队需根据客户分类，对关注客户进行尽职调查
E.须开展加强型尽职调查的，客户经营还需填写《招商银行单位客户加强型尽职调查表》并根据反洗钱审查部门审批意见进行后续处理

多项选择题

办理货物贸易预付项下汇出汇款电子单证需满足（）

A.在最近一年的时间内，在招商银行办理货物贸易预付下汇出汇款业务，且无不良记录
B.需要满足电子单证条件
C.维护在电子单证白名单内
D.客户登录企业网银自助申请开通电子单证功能