多项选择题

金融机构主要承担哪些反洗钱义务（）

A.建立内部控制制度和组织机构
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作

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多项选择题

A.预防洗钱活动
B.维护金融秩序
C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D.打击犯罪

多项选择题

A.《联合国禁毒公约》
B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》
C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D.《联合国反腐败公约》

多项选择题

A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.约见金融机构高级管理人员谈话