多项选择题
A.预防洗钱活动 B.维护金融秩序 C.遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 D.打击犯罪
A.《联合国禁毒公约》 B.《联合国打击跨国有组织犯罪公约》 C.《联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约》 D.《联合国反腐败公约》
A.电话询问 B.书面询问 C.走访金融机构 D.约见金融机构高级管理人员谈话
A.政策指导 B.评估金融机构风险 C.非现场监管 D.现场检查 E.监管报表
微信扫一扫,加关注免费搜题
