多项选择题

非核准类账户的单位账户信息变更资料审核的内容包括（）

A.变更资料复印件与原件相符
B.变更资料完整齐全、有关变更的文件的有效性、合法性
C.对非核准类账户户名变更，应查询人行的账户管理系统的户名是否已经变更
D.核对人行账户系统中变更后的登记证明文件信息、法定代表人、注册地址等信息是否一致

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多项选择题

全国性社会组织在验资期间拟任法定代表人发生变更的，需要出具（）

A.变更预留印鉴申请书
B.民政部出具的《关于变更临时存款账户预留印签的通知》
C.拟任法定代表人的身份证件
D.授权书和被授权人的身份证件

多项选择题

关于企业客户申请开立存款账户提交的证明文件正确的是（）

A.持加载统一社会信用代码营业执照申请开立存款账户的，不再要求其提交税务登记证和组织机构代码证
B.个体工商户办理银行账户业务时，应要求其提交个体工商户营业执照和税务登记证，不再提供组织机构代码证
C.个体工商户办理银行账户业务时，应要求其提交个体工商户营业执照和税务登记证、组织机构代码证
D.企业持旧版营业执照、税务登记证、组织机构代码中中任一证照过期的，应要求其到当地工商行政管理部门换发新版营业执照，再办理银行账户业务

多项选择题

监管部门制度规定必须上门核实的客户包括（）

A.同业银行客户申请开立人民币银行结算账户
B.注册地和经营地均在异地的客户
C.法定代表人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚
D.重点关注客户