多项选择题
A.真实性B.完整性C.及时性D.合规性
A.交易金额较大B.现金存取金额存在关联C.大额现金取出及存入时间间隔极短D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式
A.收集信息B.筛选分析信息C.初评D.复评
A.个体工商户B.不具备法人资格的专业服务机构C.非公司制农民合作组织D.参照公务员法管理的事业单位
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