中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单涉及反洗钱和反恐融资监控名单停止金融账户暂停（），拒绝转移、转换金融资产。

A.怀疑客户
B.猜疑客户
C.质疑客户
D.疑心客户

A.建立健全内部控制制度
B.客户身份识别
C.保存客户身份资料和交易记录
D.报告大额交易

A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》