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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度

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单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。

A.类型
B.所属网点
C.地址
D.数量
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定，在以客户为单位进行累计计算时，应将某一客户在（）开立的所有账户发生的交易累计计算。

A.同一金融机构的不同营业网点
B.同一金融机构的同一营业网点
C.不同金融机构的不同营业网点
D.不同金融机构的同一营业网点
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条中的“现金汇款”包括（）和以现金方式汇出款项。

A.以转账方式解付汇款
B.以现金方式解付汇款
C.以现金方式购汇
D.以转账方式购汇
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