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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。

A.要求存入同名活期账户
B.要求开具同名定期存单
C.要求开具旅行支票、汇票
D.要求提取部分现金

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单项选择题
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

A.反洗钱组织领导制度
B.风险等级划分制度
C.宣传与培训制度
D.客户身份识别制度
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条第（六）项规定的“多头开户、销户”可从账户（）方面进行判断。

A.类型
B.所属网点
C.地址
D.数量
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条第二项的规定，在以客户为单位进行累计计算时，应将某一客户在（）开立的所有账户发生的交易累计计算。

A.同一金融机构的不同营业网点
B.同一金融机构的同一营业网点
C.不同金融机构的不同营业网点
D.不同金融机构的同一营业网点
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