多项选择题
A.个人汇兑往账 B.二代支付扫描 C.柜面发起转账业务 D.网点待处理业务 E.网点已处理业务
A.防范电信诈骗名单布控 B.快速查冻扣处理机制 C.防范电信诈骗外派柜台 D.营运风险信息智能化共享平台 E.客户和账户准入识别 F.行业协调和跨业合作
A.案件高发，监管趋严 B.账户管理成为焦点由个人账户向对公账户蔓延 C.跨境、跨行、跨业 D.灰色产业值 E.新科技、新趋势
A.资金分拆 B.快进快出 C.睡眠户启用 D.半夜交易 E.可疑IP
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