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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

《反洗钱法》中所称金融机构，是指（）政策性银行，商业银行，信用合作社，保险公司等。

A.依法设立的从事金融业务的
B.依法设立从事存贷业务的
C.国务院批准设立的
D.从事金融服务的

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单项选择题
《反洗钱法》中规定洗钱预防措施的基本原则包括（）。

A.反洗钱保密制度
B.反洗钱检查监督制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.反洗钱工作领导小组制度
单项选择题
《反洗钱法》是基于哪项制度形成的（）。
A.个人存款账户实名制规定
B.人民银行结算账户管理办法
C.国际金融法
D.会计准则
单项选择题
“客户身份识别制度”在反洗钱三项制度中处于（），通过客户身份识别，金融机构可以据此判断客户所需要的金融服务及其账户内的资金流动是否与客户的身份和业务性质相符。

A.重要地位
B.基础地位
C.主要地位
D.中心地位
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