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现金关联度是指业务产品与现金的关联程度，即进出交行系统的资金形态。
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业务产品洗钱风险评估要素包含多个风险子项，风险子项按其风险程度高低分别设定为涵盖10分至100分区间范围内的风险分值。
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分行拒绝客户开户或清退客户后，应于五个工作日之内将客户的名称、证件种类和证件号码登记台账，将名单制作电子表格，表格要素项目包括所属分行、客户类别（机构）、证件种类及证件号码、客户号（如有）、被拒或清退原因，上报分行法律合规部。
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