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国际金融组织和外国政府贷款项下的大额债务掉期交易不需要报告。
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判断题
金融机构应协助、配合外汇局、其他监管部门和司法部门的反洗钱工作。
判断题
金融机构在办理外汇业务中违反反洗钱有关规定，情节严重造成重大后果的，外汇局依照《管理办法》第十九条的规定，可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务，并可建议其他金融监管部门暂停或停止该金融机构的其他外汇业务。
判断题
金融机构对符合本实施细则第五条的可疑外汇资金交易进行核查，发现涉嫌洗钱的，应自发现之日起5个工作日内填写表四并附相关材料报当地外汇管理局。
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