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金融机构反洗钱
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单项选择题
以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）
A.董事会
B.合规部
C.法律部
D.稽核审计部
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判断题
《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规。
单项选择题
原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。
A.韩国
B.美国
C.黎巴嫩
D.朝鲜
判断题
金融机构应当在大额交易发生后的10个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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