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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 金融机构反洗钱

单项选择题

下列哪个机构负责贯彻落实中国人民银行、中国证监会等监管部门制定的反洗钱工作方针、政策、决策、指导、监督公司反洗钱工作。（）

A.董事会
B.公司反洗钱工作领导小组
C.法律部
D.稽核审计部

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单项选择题
以下哪个机构为公司合规管理的领导机构。（）

A.董事会
B.合规部
C.法律部
D.稽核审计部
判断题
《证券公司反洗钱工作指引》属于反洗钱一法四规范畴内的法规。
单项选择题
原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务：（）、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗。

A.韩国
B.美国
C.黎巴嫩
D.朝鲜
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