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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

重大洗钱案件中一类案件包括（）。

A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义

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单项选择题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
单项选择题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
单项选择题
客户结算账户与该客户的证券第三方存管账户之间发生的大额转账交易由（）报告。

A.银行
B.证券公司
C.银行和证券公司
D.证券公司和客户
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