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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

重大洗钱案件中二类案件包括（）。

A.有全国影响
B.中国人民银行总行督办的案件
C.涉案金额折合人民币1000万元以上
D.涉及人民银行香港、澳门、台湾及其他国家的案件

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单项选择题
重大洗钱案件中一类案件包括（）。

A.有地区影响
B.涉案金额折合人民币1000万以上
C.涉案金额折合人民币2000万元以上
D.出现新型洗钱类型或手法，对今后工作由指导意义
单项选择题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获二类案件的，奖励金额（）元。
A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
单项选择题
对在破获重大洗钱案件中的有功单位和人员，根据《中国人民银行反洗钱奖励办法》的规定予以奖励，对破获一类案件的，奖励金额（）元。

A.1万元
B.3万元
C.5万元
D.10万元
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