多项选择题
A.预防洗钱活动B.监控洗钱活动C.维护金融秩序D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A、帐户信息 B、交易记录 C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D、与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
A、真实 B、连续 C、完整 D、准确
A、建立反洗钱内部控制制度; B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作; C、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度; D、开展反洗钱培训和宣传工作等。
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