多项选择题
A.交易主体及交易对手身份 B.涉及交易的账户信息 C.交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等 D.交易性质
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支 B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转 D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
A.可疑交易主体的身份信息 B.可疑交易的明细信息 C.可疑交易特征描述 D.以上均不正确
A.3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符 B.5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符 C.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
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