多项选择题

配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）

A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险

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多项选择题

大额交易报告的内容包括（）

A.交易主体及交易对手身份
B.涉及交易的账户信息
C.交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
D.交易性质

多项选择题

金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）

A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转

多项选择题

可疑交易报告的内容包括（）

A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确