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判断题
在新产品面市后应将新产品洗钱风险评估结论、风险控制措施及产品说明等材料提交反洗钱牵头管理部门进行反洗钱合规审查。
【参考答案】
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判断题
开展受益所有人身份识别工作发现股权或者控制权复杂等高风险情况的，应当及时主动调整客户洗钱风险等级，提高交易监测分析的频率和强度；发现或者有合理理由怀疑受益所有人与恐怖活动组织与恐怖活动人员名单相关的应当按照规定提交可疑交易报告。
判断题
义务机构可以依照相关规定，查询非自然人客户的受益所有人信息。
判断题
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户，义务机构应当对非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。
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