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多项选择题

中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

A．反洗钱数据监测与上报模块
B．反洗钱客户风险等级评定模块
C．反洗钱客户身份识别模块
D．反洗钱非现场监管报表报送模块

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多项选择题
由人民银行负责印制的重要空白凭证包括（）。

A．华东三省一市银行汇票
B．本票
C．支票
D．银行汇票
多项选择题
由总行负责印制的重要空白凭证包括（）。

A．华东三省一市银行汇票
B．银行汇票
C．银行承兑汇票
D．商业承兑汇票
多项选择题
金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。

A．单笔交易超过规定金额 
B．累计交易超过规定金额 
C．可疑交易 
D．任何交易
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