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多项选择题

中国人民银行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

A．高风险
B．低风险
C．高度关注
D．一般关注

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相关考题

多项选择题

中国人民银行2010年新开发完成的反洗钱管理系统的功能模块包括（）。

A．反洗钱数据监测与上报模块
B．反洗钱客户风险等级评定模块
C．反洗钱客户身份识别模块
D．反洗钱非现场监管报表报送模块

多项选择题

由人民银行负责印制的重要空白凭证包括（）。

A．华东三省一市银行汇票
B．本票
C．支票
D．银行汇票

多项选择题

由总行负责印制的重要空白凭证包括（）。

A．华东三省一市银行汇票
B．银行汇票
C．银行承兑汇票
D．商业承兑汇票

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