单项选择题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
A.特大洗钱嫌疑
B.洗钱嫌疑
C.重大洗钱嫌疑
D.违反反洗钱规定
点击查看答案&解析
单项选择题
A.特大洗钱嫌疑
B.洗钱嫌疑
C.重大洗钱嫌疑
D.违反反洗钱规定
微信扫一扫,加关注免费搜题