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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 反洗钱考试 > 反洗钱考试综合练习

单项选择题

在按照中国人民银行的要求采取冻结措施后48小时内未接到（）继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结。

A.中国人民银行
B.侦查机关
C.检查机构
D.公安机关

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单项选择题
华夏银行反洗钱和反恐融资监控名单由（）统一管理，不定期更新下发。

A.分行
B.支行
C.总行
D.人民银行
单项选择题
有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。

A.任何
B.合理
C.不合理
D.怀疑
单项选择题
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。

A.客户子女
B.客户交易人
C.客户合伙人
D.客户实际控制人
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