多项选择题

以下哪些情况需要调高客户风险等级（）

A.报送过三次以上“01-一般可疑交易报告”的客户
B.报送过一次以上“02-05”重点可疑交易报告的客户
C.被有权机关协查的客户
D.分行、总行发现的可疑客户，要求纳入可疑交易监控名单管理的客户
E.高风险行业客户，如珠宝、艺术品、古董、旅行社等公司

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多项选择题

A.客户基本信息
B.交易情况
C.资金来源及用途
D.结论性意见

多项选择题

A.账户有冻结，包括圈存
B.现金管理平台系统有效签约账户
C.账户余额为负，有效的透支额度
D.账户有正生效协定合同，或正生效铺底资金合同
E.在账户层已经设置不做不动户转换控制的账户

多项选择题

A.房地产权转让
B.股权转让
C.大宗货物买卖
D.旧城改造拆迁款