多项选择题

国库信息处理系统（TIPS）上线后，纳税人缴税回单“电子缴税付款凭证”通过以下（）获得。

A.客户通过网银打印
B.国库信息处理系统前端“查询交易明细“打印
C.开户行通过电子报表分发系统批量打印
D.客户通过回单箱自助打印

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多项选择题

A.报送过三次以上“01-一般可疑交易报告”的客户
B.报送过一次以上“02-05”重点可疑交易报告的客户
C.被有权机关协查的客户
D.分行、总行发现的可疑客户，要求纳入可疑交易监控名单管理的客户
E.高风险行业客户，如珠宝、艺术品、古董、旅行社等公司

多项选择题

A.客户基本信息
B.交易情况
C.资金来源及用途
D.结论性意见

多项选择题

A.账户有冻结，包括圈存
B.现金管理平台系统有效签约账户
C.账户余额为负，有效的透支额度
D.账户有正生效协定合同，或正生效铺底资金合同
E.在账户层已经设置不做不动户转换控制的账户