多项选择题
A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解你客户的单据 D、了解你的客户家庭
A、检查 B、备份 C、销毁 D、删除
A、客户身份资料和交易信息 B、反洗钱非现场监管信息 C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况 D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
A、了解你的客户原则 B、谨慎评估原则 C、协调配合原则 D、动态管理原则
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