多项选择题
A、客户的地址 B、客户的联系电话 C、法人或主要负责人的有效身份信息 D、具体经办人或授权代理人的有效身份信息
A、了解你的客户 B、了解你的客户业务 C、了解你客户的单据 D、了解你的客户家庭
A、检查 B、备份 C、销毁 D、删除
A、客户身份资料和交易信息 B、反洗钱非现场监管信息 C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况 D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料
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